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Pessoa

GABRIEL JARDIM GERONIMO

***.421.938-**

Empresas vinculadas

TOP MASTER ONE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

23.289.213/0001-80

LUGARE PARTICIPACOES EM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

33.220.860/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GABRIEL JARDIM GERONIMO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL JARDIM GERONIMO
CPF: ***.421.938-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP MASTER ONE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23.289.213/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2020	Ver empresa
LUGARE PARTICIPACOES EM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 33.220.860/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2019	Ver empresa
TOP MASTER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07.122.660/0001-94Ativa	Sócio	13/05/2013	Ver empresa

Razão social

TOP MASTER ONE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

23.289.213/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

LUGARE PARTICIPACOES EM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

33.220.860/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2019

Razão social

TOP MASTER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

07.122.660/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.