Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GABRIEL JARAMILLO SANINT

***.516.308-**

Empresas vinculadas

MINERVA S.A.

67.620.377/0001-14

ARBOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.903.627/0001-79

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL JARAMILLO SANINT

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL JARAMILLO SANINT
CPF: ***.516.308-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERVA S.A. 67.620.377/0001-14Ativa	Conselheiro de Administração	28/06/2022	Ver empresa
ARBOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.903.627/0001-79Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	07/02/2017	Ver empresa
BAMBUSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 15.798.212/0001-33Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	21/06/2012	Ver empresa
BANCO SANTANDER SA 33.517.640/0001-22Baixada	Presidente	14/09/2004	Ver empresa
SANTANDER CULTURAL 04.418.439/0001-90Baixada	Presidente	17/04/2001	Ver empresa
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA - BANESPA 61.411.633/0001-87Baixada	Presidente	26/12/2000	Ver empresa
SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA. 00.589.171/0001-06Baixada	Administrador	03/03/2000	Ver empresa
SANTANDER NOROESTE LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL SA. 47.177.225/0001-81Baixada	Presidente	03/03/2000	Ver empresa
BANCO SANTANDER BRASIL SA 61.472.676/0001-72Baixada	Presidente	24/11/1999	Ver empresa

Razão social

MINERVA S.A.

67.620.377/0001-14

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/06/2022

Razão social

ARBOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.903.627/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

07/02/2017

Razão social

BAMBUSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

15.798.212/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

21/06/2012

Razão social

BANCO SANTANDER SA

33.517.640/0001-22

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/09/2004

Razão social

SANTANDER CULTURAL

04.418.439/0001-90

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/04/2001

Razão social

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA - BANESPA

61.411.633/0001-87

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/12/2000

Razão social

SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA.

00.589.171/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2000

Razão social

SANTANDER NOROESTE LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL SA.

47.177.225/0001-81

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/03/2000

Razão social

BANCO SANTANDER BRASIL SA

61.472.676/0001-72

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.