Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GABRIEL FREITAS KLEIN

***.139.559-**

Empresas vinculadas

MG2 INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

54.127.737/0001-07

SECURITIZADORA DIGITAL S.A.

47.701.493/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL FREITAS KLEIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL FREITAS KLEIN
CPF: ***.139.559-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MG2 INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA 54.127.737/0001-07Ativa	Sócio	03/07/2024	Ver empresa
SECURITIZADORA DIGITAL S.A. 47.701.493/0001-50Ativa	Presidente	24/08/2022	Ver empresa
IHOLD BANK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 37.060.359/0001-64Ativa	Sócio	04/01/2022	Ver empresa
NACIONAL INVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. 35.782.647/0001-05Baixada	Diretor	15/07/2021	Ver empresa
SELECT SECURITIZADORA SA 35.743.810/0001-12Baixada	Diretor	09/06/2020	Ver empresa

Razão social

MG2 INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

54.127.737/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

SECURITIZADORA DIGITAL S.A.

47.701.493/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/08/2022

Razão social

IHOLD BANK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

37.060.359/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2022

Razão social

NACIONAL INVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

35.782.647/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2021

Razão social

SELECT SECURITIZADORA SA

35.743.810/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.