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Pessoa

GABRIEL FLORES DE CARVALHO

***.237.630-**

Empresas vinculadas

MALAGA CONSTRUCAO SPE LTDA

46.248.905/0001-86

F. DE CARVALHO VENDAS LTDA

54.063.197/0001-37
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GABRIEL FLORES DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GABRIEL FLORES DE CARVALHO
CPF
***.237.630-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MALAGA CONSTRUCAO SPE LTDA

46.248.905/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

F. DE CARVALHO VENDAS LTDA

54.063.197/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

GFC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

43.061.790/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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