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Pessoa

GABRIEL FELIPE BARBOSA DINIZ

***.258.806-**

Empresas vinculadas

ML HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA

48.620.920/0001-39

VIRTU EMPREENDIMENTOS SA

13.093.207/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GABRIEL FELIPE BARBOSA DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL FELIPE BARBOSA DINIZ
CPF: ***.258.806-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA 48.620.920/0001-39Ativa	Administrador	16/11/2022	Ver empresa
VIRTU EMPREENDIMENTOS SA 13.093.207/0001-08Ativa	Diretor	13/08/2020	Ver empresa
JGM BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA 37.320.940/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2020	Ver empresa

Razão social

ML HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA

48.620.920/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2022

Razão social

VIRTU EMPREENDIMENTOS SA

13.093.207/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/08/2020

Razão social

JGM BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA

37.320.940/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.