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Pessoa

GABRIEL DE CARVALHO DIAS

***.443.467-**

Empresas vinculadas

INTERNACIONAL - ARMAZENS GERAIS LTDA

02.218.866/0001-07

BOURBON SPECIALTY COFFEES SA

03.586.538/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL DE CARVALHO DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GABRIEL DE CARVALHO DIAS
CPF
***.443.467-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

INTERNACIONAL - ARMAZENS GERAIS LTDA

02.218.866/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2013

Ver empresa

Razão social

BOURBON SPECIALTY COFFEES SA

03.586.538/0001-18

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/09/2007

Ver empresa

Razão social

G & C PROMOCOES E COMERCIO DE CAFES DE QUALIDADE LTDA

05.485.767/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2002

Ver empresa

Razão social

EXPORTADORA POCOS DE CALDAS LTDA

04.935.791/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.