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Pessoa

GABRIEL BAHRI DE OLIVEIRA PENNA

***.206.617-**

Empresas vinculadas

CH1 CONSTRUTORA LTDA

33.373.133/0001-62

CE1 MARKETING E PARTICIPACOES LTDA

34.008.163/0001-32

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GABRIEL BAHRI DE OLIVEIRA PENNA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL BAHRI DE OLIVEIRA PENNA
CPF: ***.206.617-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CH1 CONSTRUTORA LTDA 33.373.133/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2020	Ver empresa
CE1 MARKETING E PARTICIPACOES LTDA 34.008.163/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2019	Ver empresa
GABRIEL BAHRI DE OLIVEIRA PENNA 12420661796 22.619.830/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2015	Ver empresa

Razão social

CH1 CONSTRUTORA LTDA

33.373.133/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

CE1 MARKETING E PARTICIPACOES LTDA

34.008.163/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2019

Razão social

GABRIEL BAHRI DE OLIVEIRA PENNA 12420661796

22.619.830/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.