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Pessoa

GABRIEL AUGUSTHO BERALDI

***.186.119-**

Empresas vinculadas

JANDIRA RESERVA LTDA

56.986.855/0001-98

WOELLS INCORPORADORA SPE LTDA

54.337.698/0001-64
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL AUGUSTHO BERALDI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GABRIEL AUGUSTHO BERALDI
CPF
***.186.119-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

JANDIRA RESERVA LTDA

56.986.855/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

WOELLS INCORPORADORA SPE LTDA

54.337.698/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2024

Ver empresa

Razão social

TAO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

48.326.643/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2022

Ver empresa

Razão social

JANDIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

37.530.422/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2020

Ver empresa

Razão social

BE ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

31.052.918/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Ver empresa

Razão social

BF NUTS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.447.844/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2017

Ver empresa

Razão social

BWB HOLDING LTDA

27.896.824/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2017

Ver empresa

Razão social

SOAURO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.067.602/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2016

Ver empresa

Razão social

DSW HOLLDING LTDA

24.874.302/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2016

Ver empresa

Razão social

JANDIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

78.565.389/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.