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Pessoa

GABRIEL ALVES DE AVILA BAHIA

***.948.281-**

Empresas vinculadas

BAHIA & MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

37.654.062/0001-27

BAHIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

47.519.428/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GABRIEL ALVES DE AVILA BAHIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GABRIEL ALVES DE AVILA BAHIA
CPF: ***.948.281-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAHIA & MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 37.654.062/0001-27Ativa	Sócio	30/09/2022	Ver empresa
BAHIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 47.519.428/0001-09Ativa	Sócio	11/08/2022	Ver empresa
NOVA ENERGIA DISTRIBUIDORA LTDA 47.298.678/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2022	Ver empresa
DE AVILA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA 17.983.661/0001-87Ativa	Sócio	25/02/2022	Ver empresa
RAYO DISTRIBUIDORA LTDA 06.196.977/0001-02Ativa	Sócio	19/04/2021	Ver empresa
SMADA DISTRIBUIDORA DE CHICLETES LTDA 05.756.349/0001-71Baixada	Sócio	29/03/2004	Ver empresa

Razão social

BAHIA & MESQUITA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

37.654.062/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

BAHIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

47.519.428/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

NOVA ENERGIA DISTRIBUIDORA LTDA

47.298.678/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2022

Razão social

DE AVILA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA

17.983.661/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2022

Razão social

RAYO DISTRIBUIDORA LTDA

06.196.977/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2021

Razão social

SMADA DISTRIBUIDORA DE CHICLETES LTDA

05.756.349/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.