Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FULVIO ZUPPANI

***.848.338-**

Empresas vinculadas

ZUPPANI REFLORESTAMENTO E AGRO-PECUARIA LTDA

21.988.073/0001-03

ZUPPANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.369.361/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FULVIO ZUPPANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FULVIO ZUPPANI
CPF: ***.848.338-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZUPPANI REFLORESTAMENTO E AGRO-PECUARIA LTDA 21.988.073/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2023	Ver empresa
ZUPPANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 18.369.361/0001-75Ativa	Sócio	26/06/2013	Ver empresa
ZUPPANI TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 11.205.205/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	31/08/2009	Ver empresa
GASTROCLINICA SS 66.992.942/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2005	Ver empresa
ASSOCIACAO HYODAHLYA ZHORTHIR FRANKHEYRT 68.325.182/0001-04Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
OZ BAR DANCANTE LTDA 04.774.937/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	15/07/2003	Ver empresa

Razão social

ZUPPANI REFLORESTAMENTO E AGRO-PECUARIA LTDA

21.988.073/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

ZUPPANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.369.361/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2013

Razão social

ZUPPANI TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

11.205.205/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2009

Razão social

GASTROCLINICA SS

66.992.942/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2005

Razão social

ASSOCIACAO HYODAHLYA ZHORTHIR FRANKHEYRT

68.325.182/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

OZ BAR DANCANTE LTDA

04.774.937/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.