Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FREDERICO SUSIN TORELY

***.939.540-**

Empresas vinculadas

EDUCARE PARTICIPACOES LTDA

32.765.568/0001-90

MONETARIE BENEFICIOS E SAUDE LTDA

54.561.419/0001-41

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO SUSIN TORELY

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FREDERICO SUSIN TORELY
CPF: ***.939.540-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EDUCARE PARTICIPACOES LTDA 32.765.568/0001-90Ativa	Administrador	12/05/2025	Ver empresa
MONETARIE BENEFICIOS E SAUDE LTDA 54.561.419/0001-41Ativa	Administrador	04/10/2024	Ver empresa
FOR FAMILY CLUBE DE SEGUROS LTDA 56.979.942/0001-18Ativa	Administrador	23/08/2024	Ver empresa
SIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA 49.935.353/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2023	Ver empresa
MEX SOLUCOES E SERVICOS CADASTRAIS LTDA 32.073.192/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2018	Ver empresa
CF SOLUCOES E SERVICOS CADASTRAIS LTDA 20.443.320/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2014	Ver empresa
CF SERVICOS LTDA 09.625.700/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2009	Ver empresa

Razão social

EDUCARE PARTICIPACOES LTDA

32.765.568/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2025

Razão social

MONETARIE BENEFICIOS E SAUDE LTDA

54.561.419/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Razão social

FOR FAMILY CLUBE DE SEGUROS LTDA

56.979.942/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

SIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

49.935.353/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2023

Razão social

MEX SOLUCOES E SERVICOS CADASTRAIS LTDA

32.073.192/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Razão social

CF SOLUCOES E SERVICOS CADASTRAIS LTDA

20.443.320/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2014

Razão social

CF SERVICOS LTDA

09.625.700/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.