Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FREDERICO SILVEIRA SANTOS

***.532.696-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO E SACOLAO SANTOS E SILVEIRA LTDA

07.766.131/0001-23

DISTRIBUIDORA SANTOS & ALVES LTDA

11.564.262/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FREDERICO SILVEIRA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FREDERICO SILVEIRA SANTOS
CPF: ***.532.696-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPERMERCADO E SACOLAO SANTOS E SILVEIRA LTDA 07.766.131/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2013	Ver empresa
DISTRIBUIDORA SANTOS & ALVES LTDA 11.564.262/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	12/02/2010	Ver empresa
SACOLAO & MERCEARIA SOARES LTDA. 04.681.160/0001-02Baixada	Sócio	25/09/2001	Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO E SACOLAO SANTOS E SILVEIRA LTDA

07.766.131/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2013

Razão social

DISTRIBUIDORA SANTOS & ALVES LTDA

11.564.262/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2010

Razão social

SACOLAO & MERCEARIA SOARES LTDA.

04.681.160/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.