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Pessoa

FREDERICO SILVA TUFI AMIM

***.402.482-**

Empresas vinculadas

FCA PARTICIPACOES LTDA

58.306.555/0001-46

YALLURE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA

58.030.822/0001-03
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO SILVA TUFI AMIM

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FREDERICO SILVA TUFI AMIM
CPF
***.402.482-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FCA PARTICIPACOES LTDA

58.306.555/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

YALLURE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA

58.030.822/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

ICM INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA

26.334.009/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

LYRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA

51.169.151/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

JETT LTDA SCP

45.376.157/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2022

Ver empresa

Razão social

INN FORCE GREEN HOLDINGS S.A.

33.976.252/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2019

Ver empresa

Razão social

TRIFANE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

00.711.700/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2017

Ver empresa

Razão social

ONE PRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA

28.641.387/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

ONE COFFEE LANCHONETES LTDA

25.901.267/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Ver empresa

Razão social

JETT LTDA

13.830.048/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2017

Ver empresa

Razão social

ONE PRO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

25.275.762/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2017

Ver empresa

Razão social

R.T.A SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA

10.564.476/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2014

Ver empresa

Razão social

SPRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

19.403.899/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2013

Ver empresa

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Transações

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Redes Sociais

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Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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