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Pessoa

FREDERICO SILVA MARQUEZINI

***.599.438-**

Empresas vinculadas

JAU FINANCE LTDA

52.855.818/0001-90

VELUM CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

40.940.150/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FREDERICO SILVA MARQUEZINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FREDERICO SILVA MARQUEZINI
CPF
***.599.438-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JAU FINANCE LTDA

52.855.818/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2023

Ver empresa

Razão social

VELUM CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

40.940.150/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORIA DE NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

17.229.247/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.