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Pessoa

FREDERICO RIBEIRO DE ASSIS

***.991.931-**

Empresas vinculadas

VEON SERVICOS E CONSULTORIA EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA SCP

57.855.708/0001-41

VEON SERVICOS E CONSULTORIA EM MEIOS DE PAGAMENTO SA.

52.541.797/0001-38

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO RIBEIRO DE ASSIS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FREDERICO RIBEIRO DE ASSIS
CPF: ***.991.931-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VEON SERVICOS E CONSULTORIA EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA SCP 57.855.708/0001-41Ativa	Administrador	04/09/2024	Ver empresa
VEON SERVICOS E CONSULTORIA EM MEIOS DE PAGAMENTO SA. 52.541.797/0001-38Ativa	Presidente	16/10/2023	Ver empresa
4A SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 06.210.069/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2021	Ver empresa
FACIL PAY DIGITAL BANKS - SCP 42.588.135/0001-60Baixada	Administrador	16/02/2021	Ver empresa
FACIL PAY S.A. - SCP 37.536.147/0001-00Baixada	Administrador	13/05/2020	Ver empresa
CONSORCIO JCN-RERUM 17.268.876/0001-16Baixada	Administrador	21/11/2012	Ver empresa
DMR REPRESENTACOES COMERCIAIS SC LTDA 03.562.542/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	08/12/1999	Ver empresa

Razão social

VEON SERVICOS E CONSULTORIA EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA SCP

57.855.708/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

VEON SERVICOS E CONSULTORIA EM MEIOS DE PAGAMENTO SA.

52.541.797/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/10/2023

Razão social

4A SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

06.210.069/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2021

Razão social

FACIL PAY DIGITAL BANKS - SCP

42.588.135/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2021

Razão social

FACIL PAY S.A. - SCP

37.536.147/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2020

Razão social

CONSORCIO JCN-RERUM

17.268.876/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2012

Razão social

DMR REPRESENTACOES COMERCIAIS SC LTDA

03.562.542/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.