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Pessoa

FREDERICO RAMIRO COSTA SAMPAIO

***.645.004-**

Empresas vinculadas

ITAQUI REFINO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA

40.070.853/0001-14

FJ CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

29.017.150/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FREDERICO RAMIRO COSTA SAMPAIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FREDERICO RAMIRO COSTA SAMPAIO
CPF: ***.645.004-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAQUI REFINO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA 40.070.853/0001-14Baixada	Administrador	10/12/2020	Ver empresa
FJ CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 29.017.150/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2017	Ver empresa
F R C SAMPAIO & CIA LTDA 04.611.723/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	22/08/2001	Ver empresa

Razão social

ITAQUI REFINO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA

40.070.853/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2020

Razão social

FJ CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

29.017.150/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2017

Razão social

F R C SAMPAIO & CIA LTDA

04.611.723/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.