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Pessoa

FREDERICO NOGUEIRA TOLEDO

***.249.026-**

Empresas vinculadas

SCP CRITERIA NORTE

61.036.694/0001-01

EDI MAFRA PARTICIPACOES SPE LTDA

48.644.037/0001-89
+ 29 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO NOGUEIRA TOLEDO

31 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FREDERICO NOGUEIRA TOLEDO
CPF
***.249.026-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (31)

Razão social

SCP CRITERIA NORTE

61.036.694/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2025

Ver empresa

Razão social

EDI MAFRA PARTICIPACOES SPE LTDA

48.644.037/0001-89

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

RANDOW PARTICIPACOES LTDA

58.057.263/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

CI2 PARTICIPACOES LTDA

57.750.278/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

RESERVA DA MATA PARTICIPACOES LTDA

55.756.652/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2024

Ver empresa

Razão social

VIA NORTE LOTEAMENTOS LTDA

54.481.091/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

VIA NORTE PARTICIPACOES LTDA

54.183.932/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

VIA NORTE GESTAO E ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

54.176.827/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

SOARES NOGUEIRA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

52.765.268/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2023

Ver empresa

Razão social

ZANINI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

51.074.246/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

MZA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

51.074.641/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

VMF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.077.685/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

VMV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.077.798/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

VZA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

51.077.858/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

ZAMBELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.078.829/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

NN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.034.942/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

CRUZEIRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.800.395/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

JMV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.819.516/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.996.414/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2022

Ver empresa

Razão social

ALTA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.607.232/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

R.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.443.053/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

LAGOA DOURADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.720.945/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

VIA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.735.741/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2017

Ver empresa

Razão social

TERRACORTE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

27.986.238/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2017

Ver empresa

Razão social

REAL PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA

25.462.725/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2016

Ver empresa

Razão social

SERRA DE MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.022.601/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2014

Ver empresa

Razão social

TABATINGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

16.915.280/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2012

Ver empresa

Razão social

NOGUEIRA E NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.513.934/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2012

Ver empresa

Razão social

VBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.293.732/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2012

Ver empresa

Razão social

VIA CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.628.826/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2011

Ver empresa

Razão social

T.W.F. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.484.371/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.