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Pessoa

FREDERICO MOL ALVARES DA SILVA

***.333.546-**

Empresas vinculadas

BULK PARTICIPACOES SA

33.765.002/0001-20

KOTCHERGENKO ENGENHARIA LTDA

73.341.943/0001-51
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FREDERICO MOL ALVARES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FREDERICO MOL ALVARES DA SILVA
CPF
***.333.546-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BULK PARTICIPACOES SA

33.765.002/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2019

Ver empresa

Razão social

KOTCHERGENKO ENGENHARIA LTDA

73.341.943/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2007

Ver empresa

Razão social

THE DOS INFORMATICA LTDA

00.651.055/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.