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Pessoa

FREDERICO LOURENCO FERREIRA DELFINO

***.670.396-**

Empresas vinculadas

AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA SPE - SCP

54.212.685/0001-69

AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA SPE SA

50.150.909/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO LOURENCO FERREIRA DELFINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FREDERICO LOURENCO FERREIRA DELFINO
CPF: ***.670.396-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA SPE - SCP 54.212.685/0001-69Ativa	Administrador	01/02/2024	Ver empresa
AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA SPE SA 50.150.909/0001-02Ativa	Diretor	11/01/2024	Ver empresa
AGUAS DE SANTO ANTONIO DO AMPARO SPE S.A. 33.036.507/0001-54Ativa	Diretor	15/12/2023	Ver empresa
SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A 21.053.459/0001-23Ativa	Diretor	04/10/2023	Ver empresa
COPASA AGUAS MINERAIS DE MINAS SA EM LIQUIDACAO 08.835.165/0001-95Baixada	Diretor	28/06/2016	Ver empresa
IGUATIBA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 13.698.057/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2011	Ver empresa

Razão social

AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA SPE - SCP

54.212.685/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA SPE SA

50.150.909/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2024

Razão social

AGUAS DE SANTO ANTONIO DO AMPARO SPE S.A.

33.036.507/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

SOCIENGE ENGENHARIA E CONCESSOES S.A

21.053.459/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

COPASA AGUAS MINERAIS DE MINAS SA EM LIQUIDACAO

08.835.165/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2016

Razão social

IGUATIBA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

13.698.057/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.