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Pessoa

FREDERICO JOAQUIM DE CARVALHO

***.392.545-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DA COMUNIDADE PONTA DO CURRAL

47.386.906/0001-50

FAZENDA CARAIVA S.A.

08.497.104/0001-65
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO JOAQUIM DE CARVALHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FREDERICO JOAQUIM DE CARVALHO
CPF
***.392.545-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ASSOCIACAO DA COMUNIDADE PONTA DO CURRAL

47.386.906/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

FAZENDA CARAIVA S.A.

08.497.104/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2022

Ver empresa

Razão social

MOBILE PUBLISH LTDA

12.502.034/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2015

Ver empresa

Razão social

CASA BRASILEIRA DE LEILOES LTDA

19.064.322/0001-22

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2013

Ver empresa

Razão social

ABCE - ASSOCIACAO DOS BOVINOCULTORES DE CORTE DE EUNAPOLIS

07.757.732/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2005

Ver empresa

Razão social

FTV SERVICOS ESPECIAIS LTDA

05.391.649/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2002

Ver empresa

Razão social

F. J. D. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.238.899/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2001

Ver empresa

Razão social

SECURITY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

03.739.457/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2000

Ver empresa

Razão social

F&A PARTICIPACOES LTDA.

01.248.289/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/1996

Ver empresa

Razão social

MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO PARTICIP E EMPREEND LTDA

14.723.852/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/1987

Ver empresa

Razão social

MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO INVESTIMENTOS LTDA.

13.819.735/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/1985

Ver empresa

Razão social

CARVALHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.712.400/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.