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Pessoa

FREDERICO GUILHERME KUMLIN D OREY

***.614.497-**

Empresas vinculadas

CARMELLA COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

17.969.427/0001-03

MAYARA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

35.822.618/0001-11
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO GUILHERME KUMLIN D OREY

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FREDERICO GUILHERME KUMLIN D OREY
CPF
***.614.497-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

CARMELLA COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

17.969.427/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Ver empresa

Razão social

MAYARA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

35.822.618/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2012

Ver empresa

Razão social

TRS 41 CONFECCOES LTDA

09.276.615/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2012

Ver empresa

Razão social

BLIND FAITH COMERCIO, MODA E DECORACAO LTDA

09.616.019/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2012

Ver empresa

Razão social

TEN YEARS AFTER COMERCIO, MODA E DECORACAO LTDA

10.307.179/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2012

Ver empresa

Razão social

T.F.R. CONFECCOES LTDA

05.368.072/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Ver empresa

Razão social

TBR COMERCIO LTDA

02.838.546/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2012

Ver empresa

Razão social

SEEDS OF LOVE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.279.243/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2012

Ver empresa

Razão social

CREAM CONFECCOES LTDA

04.858.989/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2012

Ver empresa

Razão social

HEARTS AND MINDS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

00.064.505/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.