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Pessoa

FREDERICO FERNANDO FALCONI

***.127.788-**

Empresas vinculadas

DGFC CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

08.435.858/0001-90

ZAISS ENGENHARIA SS

96.293.428/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FREDERICO FERNANDO FALCONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FREDERICO FERNANDO FALCONI
CPF: ***.127.788-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DGFC CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 08.435.858/0001-90Baixada	Sócio	10/11/2006	Ver empresa
ZAISS ENGENHARIA SS 96.293.428/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	20/08/1993	Ver empresa
ZF & ENGENHEIROS ASSOCIADOS SS 49.089.089/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	01/02/1988	Ver empresa

Razão social

DGFC CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

08.435.858/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2006

Razão social

ZAISS ENGENHARIA SS

96.293.428/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1993

Razão social

ZF & ENGENHEIROS ASSOCIADOS SS

49.089.089/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.