Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FREDERICO FALEIRO

***.130.581-**

Empresas vinculadas

MM3 CAPITAL SA

09.416.292/0001-12

EQ SEGUROS SA

21.242.451/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO FALEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FREDERICO FALEIRO
CPF: ***.130.581-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM3 CAPITAL SA 09.416.292/0001-12Ativa	Diretor	30/09/2019	Ver empresa
EQ SEGUROS SA 21.242.451/0001-05Ativa	Diretor	16/10/2014	Ver empresa
MFX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.025.932/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2011	Ver empresa
AFX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 13.586.686/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2011	Ver empresa
UNIAGO UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS 00.115.469/0001-76Ativa	Diretor	26/04/2004	Ver empresa
ATELIER KELIA MARIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 03.834.550/0001-02Baixada	Sócio	26/05/2000	Ver empresa
EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 42.150.987/0001-70Ativa	Diretor	05/06/1995	Ver empresa

Razão social

MM3 CAPITAL SA

09.416.292/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2019

Razão social

EQ SEGUROS SA

21.242.451/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

MFX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.025.932/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2011

Razão social

AFX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

13.586.686/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Razão social

UNIAGO UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS

00.115.469/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2004

Razão social

ATELIER KELIA MARIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

03.834.550/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2000

Razão social

EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

42.150.987/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.