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Pessoa

FREDERICO DE MARCO FONSECA

***.569.216-**

Empresas vinculadas

TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.123.987/0001-20

D'MARCO & CARVALHO ASSOCIADOS - GESTAO EMPRESARIAL SC.LTDA

03.941.174/0001-47
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO DE MARCO FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FREDERICO DE MARCO FONSECA
CPF
***.569.216-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.123.987/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2022

Ver empresa

Razão social

D'MARCO & CARVALHO ASSOCIADOS - GESTAO EMPRESARIAL SC.LTDA

03.941.174/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2011

Ver empresa

Razão social

FONSECA CONSULTORIA LTDA.

14.199.328/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2011

Ver empresa

Razão social

KOLDMAN CONSULTORES-GERENCIAMENTO E PARTICIPACOES SC LTDA.

03.264.411/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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