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Pessoa

FREDERICO DE JESUS MORETZSOHN

***.836.286-**

Empresas vinculadas

CABALLUS HIPICA E EVENTOS LTDA

45.350.615/0001-86

OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA

28.811.839/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO DE JESUS MORETZSOHN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FREDERICO DE JESUS MORETZSOHN
CPF
***.836.286-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CABALLUS HIPICA E EVENTOS LTDA

45.350.615/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA

28.811.839/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2018

Ver empresa

Razão social

HORIZONTE CONTAINERS COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA.

17.915.416/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2018

Ver empresa

Razão social

2F PARTICIPACOES LTDA

26.269.582/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.