Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FREDERICO CANEPA

***.945.728-**

Empresas vinculadas

ILLYCAFFE SUD AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.767.844/0001-89

MERCANTIA COMERCIO LTDA.

27.027.740/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO CANEPA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FREDERICO CANEPA
CPF: ***.945.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ILLYCAFFE SUD AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.767.844/0001-89Ativa	Administrador	24/06/2019	Ver empresa
MERCANTIA COMERCIO LTDA. 27.027.740/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2017	Ver empresa
AGS TRANSPORTE INTERNACIONAL E LOGISTICA LTDA 17.010.066/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2012	Ver empresa
CANEPA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA 05.782.996/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	11/06/2003	Ver empresa
PARAISO COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA 55.472.120/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2000	Ver empresa
C & C LTDA. 03.383.091/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	02/08/1999	Ver empresa

Razão social

ILLYCAFFE SUD AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.767.844/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2019

Razão social

MERCANTIA COMERCIO LTDA.

27.027.740/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2017

Razão social

AGS TRANSPORTE INTERNACIONAL E LOGISTICA LTDA

17.010.066/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2012

Razão social

CANEPA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA

05.782.996/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2003

Razão social

PARAISO COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA

55.472.120/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2000

Razão social

C & C LTDA.

03.383.091/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.