Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FREDERICO AUGUSTO SOUZA DINELLI

***.861.226-**

Empresas vinculadas

LAVERSA COMERCIO E REPRESENTACAO DE ACESSORIOS E SEMIJOIAS LTDA

52.470.976/0001-21

VZ GOLD IND E COM DE SEMIJOIAS LTDA

36.754.056/0001-89

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO AUGUSTO SOUZA DINELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FREDERICO AUGUSTO SOUZA DINELLI
CPF: ***.861.226-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LAVERSA COMERCIO E REPRESENTACAO DE ACESSORIOS E SEMIJOIAS LTDA 52.470.976/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2023	Ver empresa
VZ GOLD IND E COM DE SEMIJOIAS LTDA 36.754.056/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2020	Ver empresa
RAF COMERCIO E REPRESENTACAO DE SEMIJOIAS LTDA 16.629.309/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2012	Ver empresa
VICENZZI REPRESENTACOES LTDA 05.302.527/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2009	Ver empresa
J.J.R. DISTRIBUIDORA DE JOIAS LTDA 03.378.472/0001-70Nula	Sócio sem Capital	02/09/1999	Ver empresa

Razão social

LAVERSA COMERCIO E REPRESENTACAO DE ACESSORIOS E SEMIJOIAS LTDA

52.470.976/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

VZ GOLD IND E COM DE SEMIJOIAS LTDA

36.754.056/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2020

Razão social

RAF COMERCIO E REPRESENTACAO DE SEMIJOIAS LTDA

16.629.309/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2012

Razão social

VICENZZI REPRESENTACOES LTDA

05.302.527/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2009

Razão social

J.J.R. DISTRIBUIDORA DE JOIAS LTDA

03.378.472/0001-70

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.