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Pessoa

FREDERICO AUGUSTO MOREIRA DA ENCARNACAO

***.957.668-**

Empresas vinculadas

DATI INOVACAO E TECNOLOGIA EM COMERCIO EXTERIOR S.A.

32.964.709/0001-01

MAHALO PARTICIPACOES LTDA

45.316.819/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO AUGUSTO MOREIRA DA ENCARNACAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FREDERICO AUGUSTO MOREIRA DA ENCARNACAO
CPF: ***.957.668-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DATI INOVACAO E TECNOLOGIA EM COMERCIO EXTERIOR S.A. 32.964.709/0001-01Ativa	Diretor	05/08/2024	Ver empresa
MAHALO PARTICIPACOES LTDA 45.316.819/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2022	Ver empresa
DMM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 31.216.574/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2018	Ver empresa
OSTIONAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 21.962.751/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2015	Ver empresa
DMM-IE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 08.973.387/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2007	Ver empresa
NUCLEO DE UMBANDA CABOCLO PENA BRANCA E CABOCLO FLECHA LIGEIRA 09.572.451/0001-78Baixada	Diretor	08/09/2006	Ver empresa

Razão social

DATI INOVACAO E TECNOLOGIA EM COMERCIO EXTERIOR S.A.

32.964.709/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

MAHALO PARTICIPACOES LTDA

45.316.819/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

DMM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

31.216.574/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2018

Razão social

OSTIONAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

21.962.751/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2015

Razão social

DMM-IE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

08.973.387/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2007

Razão social

NUCLEO DE UMBANDA CABOCLO PENA BRANCA E CABOCLO FLECHA LIGEIRA

09.572.451/0001-78

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.