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Pessoa

FREDERICO ARNALDO PERO BALLVE

***.139.000-**

Empresas vinculadas

FUNDACAO CENTRO FEMININO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SCI

89.157.622/0001-31

J L B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

92.634.427/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FREDERICO ARNALDO PERO BALLVE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FREDERICO ARNALDO PERO BALLVE
CPF: ***.139.000-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNDACAO CENTRO FEMININO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SCI 89.157.622/0001-31Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
J L B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 92.634.427/0001-60Inapta	Sócio	30/03/1989	Ver empresa
EMISSORAS REUNIDAS LTDA 92.775.295/0001-96Ativa	Sócio	15/09/1987	Ver empresa

Razão social

FUNDACAO CENTRO FEMININO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SCI

89.157.622/0001-31

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

J L B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

92.634.427/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/1989

Razão social

EMISSORAS REUNIDAS LTDA

92.775.295/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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