Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FREDERICO ALVIM SOUZA

***.054.766-**

Empresas vinculadas

UNIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA

01.682.273/0001-26

CONSTRUTORA SONEL LIMITADA

04.497.621/0001-83

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDERICO ALVIM SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FREDERICO ALVIM SOUZA
CPF: ***.054.766-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA 01.682.273/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2021	Ver empresa
CONSTRUTORA SONEL LIMITADA 04.497.621/0001-83Ativa	Sócio	18/12/2019	Ver empresa
CAD INCORP CORRETORA IMOBILIARIA LTDA 31.751.026/0001-03Baixada	Sócio	11/10/2018	Ver empresa
FATTO COMMERCIO CORRETORA IMOBILIARIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 12.530.095/0001-34Baixada	Sócio	10/08/2018	Ver empresa

Razão social

UNIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA

01.682.273/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2021

Razão social

CONSTRUTORA SONEL LIMITADA

04.497.621/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2019

Razão social

CAD INCORP CORRETORA IMOBILIARIA LTDA

31.751.026/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2018

Razão social

FATTO COMMERCIO CORRETORA IMOBILIARIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

12.530.095/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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