Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FREDDY SASSOUN

***.470.368-**

Empresas vinculadas

MULTI PARK CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.296.897/0001-60

PARNASSA COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA

08.308.119/0001-38
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FREDDY SASSOUN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FREDDY SASSOUN
CPF
***.470.368-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MULTI PARK CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.296.897/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

PARNASSA COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA

08.308.119/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SCP

44.831.805/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

LEV ARMAZENS E LOGISTICA LTDA

43.370.660/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

ALAGOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.828.709/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2017

Ver empresa

Razão social

BANOT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA.

22.938.459/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Ver empresa

Razão social

MIGDAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP 3

58.458.509/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

KTR GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.428.876/0003-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2005

Ver empresa

Razão social

MAZAL GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

05.893.394/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2003

Ver empresa

Razão social

ESTOQUE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDA

05.777.010/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2003

Ver empresa

Razão social

GAMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.428.132/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2002

Ver empresa

Razão social

F.D.S. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.002.928/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.