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Pessoa

FRANKLIN HENRIQUE FERREIRA DE FARIAS

***.508.085-**

Empresas vinculadas

B2C PAGAMENTOS E COBRANCAS LTDA

53.872.070/0001-04

SORTEIO CAP - SORTEIO CAPACITACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA

53.529.321/0001-44
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANKLIN HENRIQUE FERREIRA DE FARIAS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FRANKLIN HENRIQUE FERREIRA DE FARIAS
CPF
***.508.085-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

B2C PAGAMENTOS E COBRANCAS LTDA

53.872.070/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

SORTEIO CAP - SORTEIO CAPACITACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA

53.529.321/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

GYROO S.A.

53.535.398/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

FNX HOLDING S.A.

53.062.940/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

KESEF HOLDING S.A.

52.479.823/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

SECURITIZADORA DE CREDITOS NACIONAL S.A.

49.047.092/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

NACIONAL SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

45.881.530/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COMBATE A VULNERABILIDADE HUMANA

37.148.852/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/05/2020

Ver empresa

Razão social

SHOFAR INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA LTDA

33.973.859/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2019

Ver empresa

Razão social

SOLUTY CASHBACK LTDA

31.383.744/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2018

Ver empresa

Razão social

PAGGUS CREDITO ONLINE LTDA

27.955.131/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2017

Ver empresa

Razão social

FHFF HOLDING LTDA

24.040.434/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.