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Pessoa

FRANK DO CARMO SOUZA FILHO

***.055.512-**

Empresas vinculadas

FRATH COMERCIO DE TECIDOS LTDA

49.178.323/0001-69

FAMDEF MONTAGEM DE MOVEIS LTDA

26.123.755/0001-77
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANK DO CARMO SOUZA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FRANK DO CARMO SOUZA FILHO
CPF
***.055.512-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FRATH COMERCIO DE TECIDOS LTDA

49.178.323/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

FAMDEF MONTAGEM DE MOVEIS LTDA

26.123.755/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2016

Ver empresa

Razão social

FAVIANA LTDA

14.811.534/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2011

Ver empresa

Razão social

FANAVI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

14.677.725/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2011

Ver empresa

Razão social

FECHACOM COM DE FECHADURAS LTDA

63.718.555/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.