Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANK DINIZ NOGUEIRA

***.260.346-**

Empresas vinculadas

J. MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.502.709/0001-16

SAO PEDRO AGROPECUARIA E NEGOCIOS LTDA

20.327.289/0001-65

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANK DINIZ NOGUEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANK DINIZ NOGUEIRA
CPF: ***.260.346-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J. MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 25.502.709/0001-16Ativa	Administrador	21/01/2015	Ver empresa
SAO PEDRO AGROPECUARIA E NEGOCIOS LTDA 20.327.289/0001-65Ativa	Administrador	27/05/2014	Ver empresa
GVA MINERACAO LTDA 08.092.376/0001-85Baixada	Sócio	29/11/2010	Ver empresa
ROX PARTICIPACOES S.A. 09.316.392/0001-77Ativa	Diretor	21/01/2008	Ver empresa
PREDIAL JM IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S.A. 09.316.401/0001-20Ativa	Diretor	21/01/2008	Ver empresa
GRAFITA MG LTDA 18.841.254/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	22/11/1999	Ver empresa
WU MINERACAO LTDA 01.499.374/0001-66Ativa	Administrador	13/11/1996	Ver empresa

Razão social

J. MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

25.502.709/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2015

Razão social

SAO PEDRO AGROPECUARIA E NEGOCIOS LTDA

20.327.289/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2014

Razão social

GVA MINERACAO LTDA

08.092.376/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2010

Razão social

ROX PARTICIPACOES S.A.

09.316.392/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2008

Razão social

PREDIAL JM IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S.A.

09.316.401/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2008

Razão social

GRAFITA MG LTDA

18.841.254/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/1999

Razão social

WU MINERACAO LTDA

01.499.374/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.