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Pessoa

FRANK DE LUCA

***.942.357-**

Empresas vinculadas

MARVIN INVESTIMENTOS LTDA

32.077.075/0001-67

TERNIG INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

04.205.778/0001-98
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANK DE LUCA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FRANK DE LUCA
CPF
***.942.357-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MARVIN INVESTIMENTOS LTDA

32.077.075/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2011

Ver empresa

Razão social

TERNIG INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

04.205.778/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2009

Ver empresa

Razão social

SPET PARTICIPACOES LTDA

10.621.473/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2009

Ver empresa

Razão social

CARE-ELECTRIC ENERGIA LTDA

09.406.617/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2008

Ver empresa

Razão social

ENERGIA ECOLOGICA INTERNACIONAL LTDA

08.605.380/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2007

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE COMUNICACAO CALMARIA LTDA

04.948.318/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2005

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO BIRMANN DE EDUCACAO, CULTURA, SAUDE E PESQUISA

06.905.651/0001-07

Baixada

Qualificação

Secretário

Data de entrada

12/07/2004

Ver empresa

Razão social

PCDI - PARTICIPACOES EM NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA

06.050.073/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2003

Ver empresa

Razão social

TAXI-AD BRASIL LTDA

03.308.559/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2001

Ver empresa

Razão social

ECO AMAZON RESOURCES LTDA

03.728.382/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2000

Ver empresa

Razão social

SOUTHERN PRODUCTS LTDA

02.113.786/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/1997

Ver empresa

Razão social

MINERACAO FLORALIA LTDA

25.278.946/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/1997

Ver empresa

Razão social

I.M.S. CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

27.058.486/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.