Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANK CALDARA

***.631.687-**

Empresas vinculadas

COLUMBIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.553.600/0001-67

PISCICULTURA TILAPIA DO VALE LTDA

52.347.640/0001-76

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANK CALDARA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANK CALDARA
CPF: ***.631.687-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COLUMBIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 58.553.600/0001-67Ativa	Sócio	26/12/2024	Ver empresa
PISCICULTURA TILAPIA DO VALE LTDA 52.347.640/0001-76Ativa	Sócio	28/09/2023	Ver empresa
SPE COLINA LTDA 44.948.583/0001-52Ativa	Sócio	25/08/2022	Ver empresa
3B EMPREENDIMENTOS LTDA 40.224.937/0001-65Ativa	Sócio	30/12/2020	Ver empresa
VENOVA GERACAO DE ENERGIA LTDA 33.088.904/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2019	Ver empresa
VITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.308.543/0001-97Ativa	Sócio	06/02/2015	Ver empresa
ACMC PAPELARIA LTDA 04.828.934/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2001	Ver empresa

Razão social

COLUMBIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.553.600/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2024

Razão social

PISCICULTURA TILAPIA DO VALE LTDA

52.347.640/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

SPE COLINA LTDA

44.948.583/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2022

Razão social

3B EMPREENDIMENTOS LTDA

40.224.937/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2020

Razão social

VENOVA GERACAO DE ENERGIA LTDA

33.088.904/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2019

Razão social

VITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.308.543/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2015

Razão social

ACMC PAPELARIA LTDA

04.828.934/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.