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Pessoa

FRANCO PAOLO DANI

***.585.760-**

Empresas vinculadas

CGH FRANCO GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA

33.822.315/0001-73

DI FRANCO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

36.350.458/0001-18
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FRANCO PAOLO DANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FRANCO PAOLO DANI
CPF
***.585.760-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CGH FRANCO GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA

33.822.315/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2020

Ver empresa

Razão social

DI FRANCO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

36.350.458/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

OFICINA MECANICA DI FRANCO LTDA

01.065.488/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/1996

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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