Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANCISLEI CASSIO DONATTI

***.942.248-**

Empresas vinculadas

C&A PAY HOLDING FINANCEIRA LTDA

48.988.862/0001-09

MODA LAB LTDA

46.280.334/0001-67

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISLEI CASSIO DONATTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISLEI CASSIO DONATTI
CPF: ***.942.248-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C&A PAY HOLDING FINANCEIRA LTDA 48.988.862/0001-09Ativa	Administrador	27/12/2022	Ver empresa
MODA LAB LTDA 46.280.334/0001-67Baixada	Administrador	05/05/2022	Ver empresa
SOCAM LATIN AMERICA AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA. 07.056.159/0001-77Baixada	Administrador	27/06/2016	Ver empresa
COFRA LATIN AMERICA LTDA. 05.236.528/0001-88Ativa	Administrador	23/05/2016	Ver empresa
MONDIAL IMPEX LTDA. 00.982.220/0001-68Baixada	Administrador	07/04/2011	Ver empresa
C&A MODAS S.A. 45.242.914/0001-05Ativa	Diretor	06/04/2011	Ver empresa
AVANTI PROPAGANDA LTDA 48.711.097/0001-77Baixada	Administrador	06/04/2011	Ver empresa

Razão social

C&A PAY HOLDING FINANCEIRA LTDA

48.988.862/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2022

Razão social

MODA LAB LTDA

46.280.334/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2022

Razão social

SOCAM LATIN AMERICA AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA.

07.056.159/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2016

Razão social

COFRA LATIN AMERICA LTDA.

05.236.528/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2016

Razão social

MONDIAL IMPEX LTDA.

00.982.220/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2011

Razão social

C&A MODAS S.A.

45.242.914/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2011

Razão social

AVANTI PROPAGANDA LTDA

48.711.097/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.