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Pessoa

FRANCISCO TIMOTEO DE CASTRO

***.866.142-**

Empresas vinculadas

VkhDIFNFUlZJw4PCg8OCwodPUyAgQVVYSUxJQVJFUyBERSBUUkFOU1BPUlRFIEHDg8KDw4LCiVJFTyBMVERB

23.293.126/0001-05

MODERNA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA

21.368.511/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FRANCISCO TIMOTEO DE CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO TIMOTEO DE CASTRO
CPF: ***.866.142-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VkhDIFNFUlZJw4PCg8OCwodPUyAgQVVYSUxJQVJFUyBERSBUUkFOU1BPUlRFIEHDg8KDw4LCiVJFTyBMVERB 23.293.126/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2015	Ver empresa
MODERNA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 21.368.511/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	07/11/2014	Ver empresa
MENS' SANA COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA. 04.626.037/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2001	Ver empresa

Razão social

VkhDIFNFUlZJw4PCg8OCwodPUyAgQVVYSUxJQVJFUyBERSBUUkFOU1BPUlRFIEHDg8KDw4LCiVJFTyBMVERB

23.293.126/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2015

Razão social

MODERNA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA

21.368.511/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2014

Razão social

MENS' SANA COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA.

04.626.037/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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