Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANCISCO THIAGO MELO E SILVA

***.633.691-**

Empresas vinculadas

ENB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.810.886/0001-22

TOPAZIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

47.180.072/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO THIAGO MELO E SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO THIAGO MELO E SILVA
CPF: ***.633.691-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.810.886/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2023	Ver empresa
TOPAZIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 47.180.072/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2022	Ver empresa
RCZ VEICULOS LTDA 33.760.258/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2019	Ver empresa
TOPAZIO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.353.354/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2016	Ver empresa
XX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.332.007/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	20/06/2014	Ver empresa
MARTINS E MELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 10.537.899/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2008	Ver empresa

Razão social

ENB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.810.886/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

TOPAZIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

47.180.072/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2022

Razão social

RCZ VEICULOS LTDA

33.760.258/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2019

Razão social

TOPAZIO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.353.354/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2016

Razão social

XX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.332.007/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2014

Razão social

MARTINS E MELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

10.537.899/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.