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Pessoa

FRANCISCO SERGIO DAY DE TOLEDO

***.274.346-**

Empresas vinculadas

BASEB PARTICIPACOES LTDA

40.749.056/0001-68

TP IMOBILIARE LTDA

40.498.942/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO SERGIO DAY DE TOLEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO SERGIO DAY DE TOLEDO
CPF: ***.274.346-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BASEB PARTICIPACOES LTDA 40.749.056/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2021	Ver empresa
TP IMOBILIARE LTDA 40.498.942/0001-66Ativa	Administrador	21/01/2021	Ver empresa
MAXBR SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16.988.226/0001-82Baixada	Administrador	09/10/2012	Ver empresa
ST1 PARTICIPACOES EIRELI 16.692.372/0001-66Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/08/2012	Ver empresa
LIVETECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 05.148.159/0001-71Baixada	Sócio	09/04/2009	Ver empresa
TOLEDO LOGISTICA E SERVICOS LTDA 05.329.525/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2002	Ver empresa

Razão social

BASEB PARTICIPACOES LTDA

40.749.056/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2021

Razão social

TP IMOBILIARE LTDA

40.498.942/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Razão social

MAXBR SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

16.988.226/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2012

Razão social

ST1 PARTICIPACOES EIRELI

16.692.372/0001-66

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/08/2012

Razão social

LIVETECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

05.148.159/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2009

Razão social

TOLEDO LOGISTICA E SERVICOS LTDA

05.329.525/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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