Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

***.344.868-**

Empresas vinculadas

START DIGITAL BANK INVESTIMENT LTDA

41.341.781/0001-65

C1P CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

29.833.051/0001-86

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.344.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
START DIGITAL BANK INVESTIMENT LTDA 41.341.781/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	24/03/2021	Ver empresa
C1P CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA 29.833.051/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	02/03/2018	Ver empresa
SO BOYS EXPRESS SC LTDA 05.018.590/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2002	Ver empresa
POLIMILK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03.077.147/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	07/04/1999	Ver empresa

Razão social

START DIGITAL BANK INVESTIMENT LTDA

41.341.781/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2021

Razão social

C1P CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

29.833.051/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

SO BOYS EXPRESS SC LTDA

05.018.590/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2002

Razão social

POLIMILK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

03.077.147/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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