Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANCISCO MARCOS MONTANHOLI

***.492.339-**

Empresas vinculadas

CHICO S FSAS FINANCE SERVICES ADMINISTRATION SOLUTIONS LTDA

49.402.150/0001-10

SANTHONYS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

37.861.178/0001-37

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO MARCOS MONTANHOLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO MARCOS MONTANHOLI
CPF: ***.492.339-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHICO S FSAS FINANCE SERVICES ADMINISTRATION SOLUTIONS LTDA 49.402.150/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2023	Ver empresa
SANTHONYS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 37.861.178/0001-37Ativa	Administrador	27/07/2020	Ver empresa
SANTA RITA ASSESSORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA 33.090.690/0001-76Ativa	Administrador	20/03/2019	Ver empresa
MONTANHOLI ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 32.965.909/0001-70Ativa	Administrador	08/03/2019	Ver empresa
TRADE INGA FOMENTO MERCANTIL LTDA 27.307.747/0001-43Inapta	Administrador	15/03/2017	Ver empresa

Razão social

CHICO S FSAS FINANCE SERVICES ADMINISTRATION SOLUTIONS LTDA

49.402.150/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

SANTHONYS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

37.861.178/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

SANTA RITA ASSESSORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA

33.090.690/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2019

Razão social

MONTANHOLI ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

32.965.909/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2019

Razão social

TRADE INGA FOMENTO MERCANTIL LTDA

27.307.747/0001-43

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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