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Pessoa

FRANCISCO MALAGA GIMENEZ

***.608.958-**

Empresas vinculadas

MALAHER HOLDING DE PARTICIPACOES SA

53.319.335/0001-33

MALAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.692.956/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO MALAGA GIMENEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO MALAGA GIMENEZ
CPF: ***.608.958-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALAHER HOLDING DE PARTICIPACOES SA 53.319.335/0001-33Ativa	Presidente	28/12/2023	Ver empresa
MALAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 34.692.956/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2019	Ver empresa
G&M SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS LTDA 24.253.758/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2016	Ver empresa
MALAGA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. 23.583.278/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2015	Ver empresa
MALAGA PARTICIPACOES LTDA 01.118.656/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	12/03/1996	Ver empresa
MALAGA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 62.139.894/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	15/01/1990	Ver empresa

Razão social

MALAHER HOLDING DE PARTICIPACOES SA

53.319.335/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

MALAHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.692.956/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Razão social

G&M SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS LTDA

24.253.758/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2016

Razão social

MALAGA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

23.583.278/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2015

Razão social

MALAGA PARTICIPACOES LTDA

01.118.656/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/1996

Razão social

MALAGA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

62.139.894/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.