Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANCISCO JOSE VARELLA MARTINEZ

***.416.368-**

Empresas vinculadas

INDELTA BUSINESS COMMUNITY S.A

38.246.710/0001-79

BEM - BETTERELLI & MARTINEZ CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

19.644.353/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO JOSE VARELLA MARTINEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO JOSE VARELLA MARTINEZ
CPF: ***.416.368-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDELTA BUSINESS COMMUNITY S.A 38.246.710/0001-79Ativa	Diretor	27/08/2020	Ver empresa
BEM - BETTERELLI & MARTINEZ CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 19.644.353/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2014	Ver empresa
INTEGRA GLOBAL BUSINESS NETWORKS - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA. 09.296.835/0001-05Ativa	Administrador	13/12/2007	Ver empresa
BUSINESS NETWORKS PARTICIPACOES LTDA 09.123.971/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2007	Ver empresa
INTELIWEB PROJETOS, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 03.705.107/0001-23Baixada	Sócio	21/03/2000	Ver empresa

Razão social

INDELTA BUSINESS COMMUNITY S.A

38.246.710/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

BEM - BETTERELLI & MARTINEZ CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

19.644.353/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2014

Razão social

INTEGRA GLOBAL BUSINESS NETWORKS - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA.

09.296.835/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2007

Razão social

BUSINESS NETWORKS PARTICIPACOES LTDA

09.123.971/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2007

Razão social

INTELIWEB PROJETOS, SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

03.705.107/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.