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Pessoa

FRANCISCO JOSE TIMBO FARIAS

***.326.753-**

Empresas vinculadas

AGROCOCO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

13.526.285/0001-40

PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

23.533.904/0001-88
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FRANCISCO JOSE TIMBO FARIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FRANCISCO JOSE TIMBO FARIAS
CPF
***.326.753-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AGROCOCO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

13.526.285/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2014

Ver empresa

Razão social

PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

23.533.904/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2006

Ver empresa

Razão social

TEXTIL MILENNIUM MALHAS E CONFECCOES LTDA

06.032.528/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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