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Pessoa

FRANCISCO JOSE MACHADO DE SANT ANNA

***.534.727-**

Empresas vinculadas

SPE - DEL LAGO CONSTRUTORA LTDA

55.576.406/0001-09

MACHADO DE SANTANNA RJ - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

49.570.808/0001-01
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO JOSE MACHADO DE SANT ANNA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FRANCISCO JOSE MACHADO DE SANT ANNA
CPF
***.534.727-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SPE - DEL LAGO CONSTRUTORA LTDA

55.576.406/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2024

Ver empresa

Razão social

MACHADO DE SANTANNA RJ - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

49.570.808/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Ver empresa

Razão social

REFINARIA DE PETROLEO DO BRASIL SA

18.210.511/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/01/2014

Ver empresa

Razão social

REFINARIA DE PETROLEO CAPIXABA LTDA

19.406.863/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2013

Ver empresa

Razão social

REFINARIA DE PETROLEO ALAGOANA LTDA

19.376.137/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2013

Ver empresa

Razão social

REFINARIA DE PETROLEO SERGIPANA LTDA

19.105.996/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2013

Ver empresa

Razão social

REFINARIA DE PETROLEO CEARENSE LTDA

18.873.814/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2013

Ver empresa

Razão social

MS INFRAESTRUTURA ENERGETICA E PARTICIPACOES LTDA

07.478.895/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2008

Ver empresa

Razão social

SANT'ANNA RJ EMPREENDIMENTOS LTDA

09.543.188/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2007

Ver empresa

Razão social

ATLANTICO OFFICES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS SA.

07.143.040/0001-31

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2004

Ver empresa

Razão social

CMS ADMINISTRADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SA

06.230.143/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2004

Ver empresa

Razão social

IMOLA PARTICIPACOES LTDA

03.538.559/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2001

Ver empresa

Razão social

MACHADO DE SANT' ANNA ENGENHARIA LTDA

30.473.615/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.