Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FRANCISCO JOSE LEVY

***.982.398-**

Empresas vinculadas

FJCPDL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

53.279.566/0001-60

ROMI S.A.

56.720.428/0014-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO JOSE LEVY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO JOSE LEVY
CPF: ***.982.398-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FJCPDL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 53.279.566/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2023	Ver empresa
ROMI S.A. 56.720.428/0014-88Ativa	Conselheiro de Administração	22/06/2020	Ver empresa
PI VENTURES PARTICIPACOES LTDA 19.662.249/0001-90Ativa	Sócio	06/12/2018	Ver empresa
ALLEA INVEST PARTICIPACOES LTDA 28.999.105/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2017	Ver empresa

Razão social

FJCPDL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

53.279.566/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

ROMI S.A.

56.720.428/0014-88

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/06/2020

Razão social

PI VENTURES PARTICIPACOES LTDA

19.662.249/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2018

Razão social

ALLEA INVEST PARTICIPACOES LTDA

28.999.105/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.