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Pessoa

FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE SOARES DA SILVA

***.813.078-**

Empresas vinculadas

FAK PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA

29.021.564/0001-92

BB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MORUMBI SPE LTDA

19.880.614/0001-33

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE SOARES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE SOARES DA SILVA
CPF: ***.813.078-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAK PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA 29.021.564/0001-92Ativa	Sócio	08/11/2017	Ver empresa
BB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MORUMBI SPE LTDA 19.880.614/0001-33Baixada	Sócio	14/03/2014	Ver empresa
AVAMCE - AVALIACOES MEDICAS E CONSULTORIA DE EMERGENCIAS LTDA 00.805.925/0001-00Baixada	Sócio	04/10/2011	Ver empresa
BB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SANTA MARIA SPE LTDA 12.286.986/0001-97Baixada	Sócio	14/07/2010	Ver empresa
SSC DO BRASIL LTDA 73.018.590/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2007	Ver empresa

Razão social

FAK PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA

29.021.564/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2017

Razão social

BB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO MORUMBI SPE LTDA

19.880.614/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2014

Razão social

AVAMCE - AVALIACOES MEDICAS E CONSULTORIA DE EMERGENCIAS LTDA

00.805.925/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2011

Razão social

BB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SANTA MARIA SPE LTDA

12.286.986/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2010

Razão social

SSC DO BRASIL LTDA

73.018.590/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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