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Pessoa

FRANCISCO JAVIER MARIA BENITES MORENO

***.649.650-**

Empresas vinculadas

LIOTTI E MORENO MOVEIS PLANEJADOS LTDA

21.267.963/0001-26

GRENAL ASSESSORIA EM PLANOS DE SAUDE LTDA.

20.986.194/0001-53
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FRANCISCO JAVIER MARIA BENITES MORENO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FRANCISCO JAVIER MARIA BENITES MORENO
CPF
***.649.650-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LIOTTI E MORENO MOVEIS PLANEJADOS LTDA

21.267.963/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2014

Ver empresa

Razão social

GRENAL ASSESSORIA EM PLANOS DE SAUDE LTDA.

20.986.194/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2014

Ver empresa

Razão social

F.M. LIVRARIA LTDA

19.875.937/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2014

Ver empresa

Razão social

BENITES MORENO LIVRARIA LTDA

05.563.304/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.